证券代码：002628                 证券简称：成都路桥

          成都市路桥工程股份有限公司独立董事

(资料图)

      关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法

律法规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》等有关规定，作为

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七

届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见

  经审核，我们认为公司本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过对陈俊超先生、王超先生的教育背

景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述两位候选人符合上市公司董事的

任职资格要求，具备担任公司非独立董事的资格和能力。未发现上述候选人有《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们同

意提名陈俊超先生、王超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将

上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

  二、关于补选第七届董事会独立董事的独立意见

  经审核，我们认为本次提名独立董事的程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据候选人应千伟先生、申宇

先生、董大勇先生的教育背景、工作经历等信息，我们认为上述三位人员具有履

行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，未发现

有《公司法》

     《上市公司独立董事规则》

                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会

和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事应有的能力。因此，我们同

意提名应千伟先生、申宇先生、董大勇先生为公司独立董事候选人，申宇先生、

董大勇先生尚未取得独立董事资格，其承诺参加最近一期独立董事培训并取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  三、关于聘任高级管理人员的独立意见

  经审阅公司聘任的财务负责人、董事会秘书、副总经理个人履历等有关资料，

上述人员具备履行职责所需的专业能力和管理经验，不存在《公司法》等法律法

规及规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其

他有关部门处罚和证券交易所惩戒。公司第七届董事会第七次会议所聘任高级管

理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关规章制度

的相关规定，其提名和聘任程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情

形。因此，我们同意聘任王超先生为公司财务负责人，聘任张婉女士为公司董事

会秘书，聘任张强军先生为公司副总经理。

  （以下无正文）

（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七

次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

     李天霞            姚永妥       薛小强

                     成都市路桥工程股份有限公司董事会

                            二〇二三年五月八日

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